Pilar Cruz-Guzmán participa en el Congreso Nacional de Compliance en el Sector Financiero

http://sectorfinanciero.eventocompliance.com/732/ponente-sectorfinanciero-pilar-cruz-guzmn.html

Experta en prevención de blanqueo de capitales. Después de 12 años en la Dirección General de Supervisión del Banco de España y 8 años en el SEPBLAC, ha desarrollado durante dos años su labor profesional como Responsable del Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales de Andbank España, liderando tareas en materia de procedimientos de prevención, sistema de asignación de riesgo a clientes nuevos y revisión de los antiguos, análisis de operaciones sospechosas y comunicación de operaciones sospechosas al SEPBLAC. En 2017 inició un nuevo proyecto de asesoría en materia de Prevención de Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo, a través de la consultora Diagnóstico Riesgo Blanqueo (DRB), de la cual es socia fundadora. Compagina su actividad profesional con la académica, colaborando frecuentemente con ICADE, la Universidad Autónoma de Madrid y Asociaciones profesionales en los Cursos de formación en Prevención de blanqueo de capitales que organizan.

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