Alberto Coronado Castillo
Compliance Officer en ING Bank
Alejandro Luzón Cánovas
Fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
Amparo Nieto Linares
Subdirectora General y Chief Compliance Officer en Morabanc Group
Antonio del Moral
Magistrado del Tribunal Supremo
D. Diego Cabezuela Sancho
Presidente de la WCA
Fernando López-Fando
Country Manager en Capital Confirmation
Francisco Javier Priego
Secretario General del Banco de España
Gemma Ramoneda García
Responsable del Departamento Compliance en Tarinas Viladrich Bufete y Abogada
Jaime Moreno
Fiscal de Sala de lo Penal Tribunal Supremo
Lola del Moral Lacárcel
Responsable de cumplimiento en HSBC
Manuel Vélez Fraga
Socio en Derecho Público Uría Menéndez
María Tomillo
Socia Responsable de Financial Regulatory en Simmons & Simmons
Mariano García Fresno
Jefe de la Unidad de Analisis y Comunicación del Organo Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado
Pilar Cruz-Guzmán
Rafael Escobar
Fiscal del Tribunal Supremo
Rafael Martín Casas
Corporate Compliance Officer en ING Bank
Tomás Gómez Cano
Socio Interafi
Vanessa Fernández Lledó
Socia Área Penal y Coordinadora área Corporate Compliance en GA_P
Dña. Elena Díaz Latorre
Global head of compliance de Allfunds